史上最大！司法部查获33.6亿中国人非法收购比特币

纽约南区联邦检察官 7 日宣布，他们没收了房地产开发商 James Zhong 价值超过 33.6 亿美元的比特币。

去年 11 月，调查人员在搜查佐治亚州居民钟的家中时发现了 5 万多枚比特币。 有史以来缴获的最大数量的加密货币。

Chung 是一名 32 岁的计算机科学专业毕业生，他于周五被捕，同一天他承认在 22 岁时（10 年前）从一个名为 Silk Road 的暗网市场欺诈性地获得了 50,000 多枚比特币。 货币比特币硬币价格多少，进行电汇欺诈。

“丝绸之路”是一个臭名昭著的黑市购物网站，出售的物品包括毒品、武器、被盗的信用卡、伪造的证件，甚至还贩卖谋杀。 它于 2013 年被美国政府关闭，其创始人 Ross Ulbricht 被捕。

2015 年 Ulbricht 被判刑时，纽约南区法院裁定可以没收通过丝绸之路平台交易的所有约 990 万比特币。 然而，在宣判时，政府并不知道许多比特币究竟发生了什么。

该行动是美国曼哈顿南区检察官办公室牵头调查丢失加密货币下落的一部分。

爆米花罐中藏有 50,000 个比特币

根据起诉书，Chung 的罪行可以追溯到 2012 年，当时 22 岁的他从暗网上骗取了超过 53,000 个比特币。

他创建了九个“丝绸之路”账户来隐藏自己的身份，并连续触发了140笔交易，以诱骗平台将比特币释放到钟的账户中。 然后他将这些比特币转移到他控制的其他账户中。

例如，2012 年 9 月 19 日，Chung 将 500 个比特币存入 Silk Road 钱包。 在初始存款后不到五秒钟，Chung 在同一秒内连续五次提取了 500 个比特币，总共提取了 2,500 个比特币。 再比如，他存了一笔钱，马上取出50笔，然后注销了账户。

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示，钟十多年前从丝绸之路偷走了大约 5 万枚比特币，其下落已膨胀成一个超过 33 亿美元的谜团。”

丝绸之路案的调查就像一部传统的警匪片。 除了先进的加密货币追踪技术，寻找丢失的货币还依赖于老式的警方手段。

威廉姆斯说，他们在钟家浴室的壁橱里的一堆毯子下面的一个爆米花罐里发现了一台装有 50,000 个比特币的单板计算机。

这称为硬件钱包。 鉴于加密货币的数字特性，他可以将比特币存储在带有私钥的 USB 型外部设备中，这比实物现金更方便。

“这个案例表明，我们不会停止追踪金钱，无论它隐藏得多么巧妙，即使是爆米花罐底部的电路板，”威廉姆斯说。

Chung 随后又交出了 1,000 枚比特币，并同意帮助检察官获得剩余的比特币，并为此提供技术协助。

钟某律师：他返还的价值远不止10年前

Chung 的律师 Michael Bachner 回应记者说：“先生。 钟对10年前年仅22岁的行为深感悔恨。 他归还了几乎所有他不正当获得的比特币（约 53,000 个硬币）。 “

“具有讽刺意味的是，考虑到比特币在过去十年中的价值增长，他取回的比特币的价值比他带走的比特币的价值呈指数增长。”

根据 Chung 的认罪协议，他窃取的比特币来自 Ulbricht 的犯罪所得，因此 Chung 没有受害人赔偿。

法庭记录显示，Chung 在乔治亚大学学习计算机科学比特币硬币价格多少，然后于 2019 年与孟菲斯开发商 Clayton Kemker 一起发起房地产业务 RE&D Investments。

作为 Chung 同意承认欺诈丝绸之路的一部分，他向政府签署了交出公司 80% 以上股份的协议。

根据没收令，检察官还没收了钟家的现金 661,900 美元； 四根一盎司银条、三根一盎司金条、四根十盎司银条和一枚金币； 25个Casasiusiusius Coins（实物比特币），价值约174比特币。

钟周五以 310,000 美元的保释金获释。 电汇欺诈的最高刑期为 20 年。 认罪后，钟将面临 27 至 33 个月的监禁。 法庭定于明年2月22日对他进行宣判。