茂名警方破获首起新型比特币网络赌博大案

缴获的赃物

前天，茂名市公安局打击网络赌博专案组在贵州凯里和四川宜宾抓获了涉嫌新型网络虚拟货币（比特币）赌博案的2名核心成员。至此，特大网络赌博案的8名核心成员已落网。据悉，茂名警方在日常工作中，从极低层次的“线下”做起，追根溯源，捣毁了一个利用虚拟货币跨省市进行交易的大型网络赌博团伙。

犯罪流程图

在广东省公安厅组织的“京网安网9号”打击世界杯网络赌博违法犯罪行动中，茂名警方结合“支付宝天狼计划”加强密切配合“新情报调查”，破获国内首宗利用比特币等虚拟货币押注暗网的新特大案，涉案金额超1000亿元。这是国内首次捣毁利用虚拟货币进行网络赌博的犯罪团伙，也是警方首次没收比特币等虚拟货币作为赌博资金。本案是目前破获的最具代表性的新型网络赌博案件。

为贯彻落实公安部、省公安厅“清网·平安网2018”专项行动计划，2018年5月，茂名网警在工作中发现，部分不法分子利用网络平台进行网络犯罪活动。开赌场。反霸凌+福利场+差价代理佣金模式，中英文背景，支持全球通用的比特币、以太币、莱特币的充提，在全球几十个国家同时运作，已经稳定运行了231天！” 吸引了大量球迷下注，尤其是在本届世界杯足球赛期间，赌球交易高峰期。

现场查获的赃物

线索报出后，副省长、公安厅长李春生高度重视，部署网警部门和茂名警方查处，坚决破除网络赌博犯罪的嚣张气焰，并派出精干的警力到茂名指导封网工作。茂名市主要领导高度重视，责成公安机关按照上级部署要求坚决查处此案。经过深入调查，专案组发现该网络赌博平台服务器建于海外。它是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+微信推广运营。它源于当今互联网+创业的背景。一种新的网络犯罪形式。不法分子利用我国虚拟货币监管不力的漏洞，在暗网上运作，在赌博平台上进行虚拟货币赌博交易，牟取暴利，逃避公安机关和银行业的打击监管监管部门。

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，通过吸引会员、抽佣等方式鼓励赌博参与者成为代理人。，使用虚拟货币作为赌注参与投注。博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。

网络博彩平台不接受会员直接注册，推荐人必须代为注册账号才能登录。注册时需提供银行账号、手机号码等公民信息。注册成功后，必须在一周内参与博彩交易，否则账号将被封禁。由于网站平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，普通会员无法操作。因此，衍生出很多内部交易输赢对冲组，代理资金流动频繁。仅在闭网前20天，平台的投注额就达到了550亿。元。

近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举摧毁了非法网站，捣毁了利用非法网站赌博的犯罪团伙。截至日前，专案组先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州等地控制了该团伙核心成员8人，其中7人被刑事拘留，冻结银行账户资金500万元以上，并查获大量犯罪工具、车辆和银行卡。并查获价值超过1000万元的虚拟货币。

该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、网上赌场赌博等违法犯罪活动。目前，案件仍在进一步调查中。

帮派核心人物“素描”

嫌疑人郭某海

人物一：狡猾的“老大”初中毕业，有序控制30万余名会员

郭某海（男，31岁，贵州人）是“安网系列”抓获的网络赌博团伙的主要人物和经理。据警方统计，郭某海管理的网络赌博团伙的线下成员超过30万，彼此不认识，仅通过微信交流。郭某海是团员心中的“老大”。他们都非常信任和尊重郭某海。只要有无法解决的问题，他们就会立即找到他。

在接触网络赌博之前，郭某海从事过很多职业。他做过厨师，做过外贸等工作，收入虽然不高，但足以养家糊口。2017年11月，他看到一位朋友在朋友圈发布了关于网络赌博的信息。郭某海被高收入所诱惑，于是开始想办法做起了网上赌博的“生意”。

虽然只有初中文化，但郭某海却很“抢眼”，逻辑思维很清晰，做事也有自己的“套路”。短短几个月，他的网络赌博“生意”已经“红红火火”。警方掌握其平台记录20多天，发现涉案金额达550亿元。郭某海的反侦察能力也很强。自从从事网络赌博“生意”以来，为了逃避警方的调查，他不时更换聊天工具，用多部手机联系线下会员，并试图抹去自己的。犯罪记录。在办案民警面前，

2018年6月28日，抓捕当日，办案民警在郭某海身上发现了超过1000万比特币和一辆奔驰轿车。在证据面前，所有为他辩解的话语都变得苍白。只要有犯罪行为，警方总能找到证据将其绳之以法。

人物二：圈内著名“黑客”家族的顶梁柱

胡某（男，32岁，四川人），被“安网系列”特战俘虏，毕业于贵州某大学计算机专业。很多人肯定，也经常有人给他介绍业务。正是因为他的“名声”，才走上了犯罪的道路。

胡的父母是地道的农民，经济收入很低。他的妻子没有工作来照顾他们的两个孩子。胡是家里的顶梁柱，所有的财力都靠他。胡先生非常踏实、勤奋，一直想通过自己的双手为家人创造良好的生活条件。

2017年11月，一个叫丁先生（假身份）的人给胡打来电话，说有一个项目介绍给他，收入很丰厚。在高价的诱惑下，胡立即接手了丁先生介绍的业务。合作成功后，胡某获得了不错的收入。当丁再次请他帮忙维护网站时，丁立即同意了。当胡某在维护网站约2个月后发现该网站是赌博网站时，但由于种种压力和高额维护费用的诱惑，胡某有点侥幸没有退出。就是继续为博彩平台做网站维护工作。他高超的电脑技能得到了最大化的发挥，他的工作收入也很高。截至被捕之日，

2018 年 6 月 28 日，当警察冲进屋里抓到他时，胡开始后悔自己的侥幸心理。“没想到这一刻来得这么快。”胡低着头，愧疚的说道。.

人物三：天之子离去背后的秘密

在“安网系列”行动中落网的犯罪嫌疑人陈某，来自广东化州，今年33岁。毕业于广东省著名师范大学，曾在省某县任音乐教师。29岁的他已经拥有一辆价值50万元的汽车。然而，他对现状并不满意。2017年12月下旬，经网友介绍，接触某网络赌博平台，获得巨额利润。，从最早的2万元心理投入试一试到白金级代理。他从没想过，当初的甜蜜会一步步把他拖入地狱的深谷。

由于博彩平台系统采用多层次的运营模式，要想获得更多的利润，就需要不断发展“下家”。陈通过社交平台结交了朋友和聊天群。线下向熟人推销“生意”，曾发展3200余名夏家博彩（资金）会员，另一方面鼓励线下会员积极发展线下，帮助他们成为更高级别的代理。案发前，犯罪嫌疑人陈某在赌博平台上的账户获利40万余元。

因为老师收入不高，又忙“生意”，没时间安排工作。陈曾多次辞职。校长觉得他很好，多次留住他。陈不情愿地留下，继续服役。今年5月中旬，在巨额利润的诱惑下，陈想专心发展“大业”比特币案件，毅然辞去了原本稳定的工作。

“容易得到，不要太珍惜。” 自从加入网络赌博平台后，他的月收入已经超过10万元。因为钱来得太容易，陈渐渐迷失了方向。源源不断的巨额收入，不仅让陈某在非法赌博的道路上越走越远，也让他离家人越来越远。由于长期无暇顾及家人比特币案件，他经常与妻子吵架，始终与妻子分居。状态。“被捕后，我非常想家，经常在夜里偷偷哭泣，后悔没有和父母在一起。” 提起父母，陈多次低下头，陷入深深的自责之中……

第四人：误以为“钱生钱”为残疾妻子更换人工耳膜

犯罪嫌疑人蔡某今年30岁，湖南人，中专学历。他在广州白云区经营一家烧烤店。他有一个年轻漂亮的妻子，过着幸福的生活。因为妻子有先天性听力障碍，蔡一直想赚钱给妻子更换人工耳膜。

2017年12月初，蔡通过网友介绍加入了网络赌博平台。对方称，网络赌博平台有一个“赚钱赚钱”的理财项目，几个月就能发财。蔡希望为妻子挣点钱。换了人工耳膜，所以决定试一试。

面对巨大的盈利机会，蔡开始独立投资20万，在社交平台上做广告，建立多个聊天群。看到巨大的盈利前景，他经常鼓励线下会员在几个月内吸纳“夏家”。“会员人数已达五万多人，成为钻石级特工。

“钱生钱”的投资模式太诱人了。短短几个月，蔡的银行卡就增加了几十万。6月中旬，蔡和怀孕4个月的妻子领了结婚证。想着8月份回老家办个宴会，他用赌台上赚到的钱买了一辆34万元的奔驰车。他在取车后一个月内被公安机关逮捕。

“我身边很多人都这么做，我以为不会犯法，早知道这么严重，我就不会这么做了。现在我最担心的是我4岁多的妻子。”怀孕几个月。” 因为法律意识薄弱，看守所里的蔡某眼眶泛红。

文/全媒体记者 池荣 茂名日报记者 柯柯 王启章 李仁娟 陈家元

照片/通讯员麦田