经济犯罪立案标准（经济侦查大队）

什么是经济犯罪。

经济犯罪的定义很宽泛，只要扰乱社会正常的经济秩序，谋取较大的非法利益，就是犯罪。它包括职务侵占、财务欺诈，甚至生产假冒伪劣商品等违法行为均属于经济犯罪。

经济犯罪的常见类型和刑事立案标准

一、财务欺诈。比如个人信用卡诈骗、账单诈骗、合同诈骗，只需要5000多元就可以立案。个人集资诈骗金额10万元以上，单位集资诈骗50万元以上的，可向经侦大队立案。

二是非法吸收公众存款罪。个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上，吸收公众存款户主人数达到30人以上的；单位非法或者变相吸收公众存款100万元以上，吸收公众存款户主人数达到150人以上的，可以通过经济调查立案。

“集资诈骗罪”与“非法吸收公众存款罪”虽然属于经济犯罪中的“非法集资罪”，但本质上是不同的。集资诈骗罪是指当事人以虚构事实、隐瞒事实的方式非法占有公款，具有非法占有的主观故意，即想骗取你的钱财，不想给本金。和利息；非法吸收公众存款。本罪仅为暂时占用投资人资金，当事人承诺并有意返还本息，不存在虚构事实和主观欺诈的故意。

三、工作腐败和贿赂。国家工作人员或者私营公司、企业的工作人员利用职权、便利，挪用公款、索取他人财物、私下收受回扣等违法行为，数额在5000元以上。

四、个人偏爱。国有企业和营业机构人员利用手中的权力为亲友谋取非法利益。给国家造成经济损失10万元以上，帮助亲友非法赚取20万元以上。造成有关国有企业或者单位破产、停业、停产六个月以上或者吊销执照、营业执照等给国家利益造成重大损失的情形。

五、生产和销售假冒商品。在商品的生产和销售中，如果以假乱真，使用劣质商品，金额达到5万元即可立案。

六、制造和使用假币。故意制造假币，或者明知使用假币，假币总额4000元，假币数量400多枚非法经营5万元应该怎样定罪，应予立案追诉。

七、银行贷款变高利贷。擅自从金融机构获得贷款资金，再以高利率借给他人的，将依法追究违法所得10万元以上的处罚。，也将被起诉。

备案标准解读

看完上述立案标准非法经营5万元应该怎样定罪，有读者有疑问：票据诈骗案仅以5000元立案，追究刑事责任。那我还不如搞集资诈骗，注册金额10万多元。如果达不到10万元，难道不应该追究刑事责任吗？

首先，立案标准不同，并不意味着对诈骗分子的处罚门槛可以提高，只是定罪的名称不同。毕竟，法律上有很多罪行。如果您进行集资诈骗，金额未达到10万元，但超过5000元的，您也将被追究刑事责任，但被定罪的罪名不是集资诈骗，而是一般诈骗。

同样，单位集资诈骗罪并不意味着诈骗者结伙以单位名义实施诈骗，可以提高刑罚门槛，达到50万才追究刑事责任。单位是指具有法定资格的组织。即使一个主管以单位的名义进行欺诈，它的大部分员工仍然是好人。诈骗者任意组成一个组织，而不是一个单位，只会以团伙诈骗罪处罚。即使你是正规单位的领导，即使你骗取的金额低于50万，你骗取了20万或10万，你也要追究刑事责任，但罪名不同。