这 3 个图表告诉你如何跟踪比特币鲸鱼的运动

截至 2019 年 7 月 30 日的数据

全球研究机构Diar 6月报告显示，自2019年以来，大地址积累的比特币数量已超过10万个，增长10%； 7月份比特币富豪榜的最新数据也显示了巨鲸地址的筹码走势。目前，据Coinhills统计，24小时内最大的BTC交易量分别为：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而比特币排名前4位的加密钱包分别是Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi，很多都是比特币的身份地址持有人仍然未知。如何追踪挖掘这些巨鲸用户？如何及时了解巨鲸用户的比特币交易动态？本文将具体介绍比特币地址挖掘方法及相关数学原理。

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背景

比特币是一种广为人知的加密货币，虽然每一笔交易都在链上，数据是可用的，但人们仍然不知道该地址属于哪个人或组织。目前，如果对于个人来说，没有有效的方法可以找到他的地址，但是对于一个组织来说，可以通过数据挖掘找到地址。

现在有些网站已经统计了一些已发布的地址，例如 walletexplorer.com 。该网站统计了四个类别比特币巨鲸是什么意思，交易最活跃和持币量最大的网站。他们将比特币地址分为以下几类：

1.交流

2.矿池

3.@ > 服务机构

4. 赌博网站

但这些组织经常会更改地址。如何找到这些地址，或者挖掘出这些地址，是本文的重点。讨论的问题。

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技术原理

对于比特币来说，其地址数据挖掘主要依赖于比特币交易的一些特性。

1.多输入合并

如果交易中出现多个输入地址，则多个输入地址属于同一个主体。在一个地址的交易中，它出现在输入端，与它一起出现在输入端的其他地址可以认为属于同一主体（如交易所）。

满足条件：- 输入地址数不是1

这里隐含的数学关系将在后续文章中详细介绍

例如，下图所示的交易中，输入侧（图左侧）有5个地址，通常这5个地址可以认为属于同一个主体。

交易查询链接：

2.转让和变更

如果是一笔交易，当只有两个输出地址，而这两个地址都不是输入地址时，一个地址用于接收转账，另一个地址用于找零。那么变更地址的主体应该和输入方是同一个人。

这个推理的逻辑其实就是比特币的变现机制。默认情况下，更改将出现在新地址中。

条件满足：

1.输出地址数为2

2.输入地址数不是2个

3.@>输入地址和输出地址不能相同

4.其中一个输出地址的btc号必须是小数点后4位以上的值

5.另一个输出地址，不能在过去的地址集合中（多输入或转改地址）

比如下图所示的交易，输出端（图中右）只有2个地址，输入端有85个地址。在前面的例子中，我们已经知道输入端的 85 个地址属于同一个主题，那么通过这个规则比特币巨鲸是什么意思，输出端的小数点后 4 位的地址和这 85 个地址属于同一个主题。

交易查询链接：

3.@>数学原理

在参考文献[1]中提出了一个概率假设来表示不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型（我们将它们视为独立的，以使它们在计算上可解）：

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意义

比特币地址挖掘具有以下功能：

1.各个交易所的资产统计，可以更好的了解交易所的持币量，以及比特币的流通情况。

2.预测市场变化。当大盘发生变化时，总会有大量资金流向交易所。通过监控各交易所的大量流入流出，可以更好地预测市场变化。

3.@>对于个人用户，可以了解机构的资产状况，以便用户做出正确的投资决策。

参考文献

自动比特币地址聚类：